ЖАҢАЛЫҚТАР
Құрметті акционерлер! 35-бапқа сәйкес "Өскемен титан-магний комбинаты" акционерлік қоғамы (бұдан әрі – "ӨТМК" АҚ немесе қоғам) , ол 2023 жылдың 26 шілдесінде сағат 15-00-де өтеді. (Астана қ. уақыты бойынша) атқарушы органның орналасқан жері бойынша. "ӨТМК" АҚ атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласы, Бағдат Шаяхметов көшесі, 1/1 ғимарат, пошта индексі 070017. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын шақырудың бастамашысы "ӨТМК" АҚ Директорлар кеңесі болып табылады.Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі, Орталық депозитарий "ӨТМК"АҚ акцияларын ұстаушылар тізілімдері жүйесінің деректері негізінде жасайды. Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні: 2023 жылғы 29 маусым.Сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу үшін бюллетеньдерді ұсынудың басталу күні: 2023 жылғы 30 маусым сағат 09-00-ден бастап (Астана қ. уақыты).Сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу үшін бюллетеньдерді ұсынудың аяқталу күні: 2023 жылғы 26 шілде сағат 14-00-ге дейін (Астана қ.уақыты).Сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу күні: 2023 жылғы 26 шілде сағат 15-00-де (Астана қ. уақыты).Сырттай дауыс беру арқылы Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын өткізу кезінде кворум болмаған жағдайда, акционерлердің қайта жалпы жиналысы өткізілмейді."ӨТМК"АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі:қоғамның 2022 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы.Қоғамның 2022 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту туралы. 2022 жылдың қорытындысы бойынша дивидендтер туралы.2023 жылға Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау.Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және Қоғамның Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау туралы. Акционерлердің қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселелерді қарау."Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 43-бабының 6-тармағына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысы сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдаған кезде акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін өзгертуге және (немесе) толықтыруға болмайды.Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар"ӨТМК" АҚ атқарушы органының орналасқан жері бойынша акционерлермен танысу үшін қолжетімді, сондай-ақ "ӨТМК" АҚ корпоративтік веб-сайтында www.uktmp.kz "Жаңалықтар" бөлімінде.Қоғамның электрондық мекенжайына бағытталған "ӨТМК" АҚ акционерінің сұрау салуы болған кезде post@uktmp.kz Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар оған сұрау салуды алған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде жіберілетін болады. Аталған ақпарат Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар адамдарға беріледі."ӨТМК" АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысында сырттай дауыс беру арқылы дауыс беру тәртібі 46-баптарға сәйкес айқындалады, "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 49, 52-тармақтары: "ӨТМК" АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысында сырттай дауыс беруді өткізу үшін дауыс беруге арналған бюллетень "ӨТМК" АҚ корпоративтік веб-сайтында жарияланды www.uktmp.kz және қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында.Сырттай дауыс беруге арналған толтырылған бюллетеньді акционерлер "ӨТМК" АҚ атқарушы органының орналасқан жері бойынша не пошта немесе курьерлік байланыс құралдарын пайдалана отырып ұсынады. Сырттай дауыс беру үшін бюллетень берілген күн оның "ӨТМК" АҚ-да тіркелген күні болып есептеледі. Есеп комиссиясы: алынған бюллетеньдердің жарамдылығын және олардың санын айқындайды; күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша дауыстардың санын есептейді және "ӨТМК" АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының Кворумының болуын айқындайды; "ӨТМК" АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының барлық мәселелері бойынша дауыстарды есептейді және дауыс беру қорытындыларын шығарады; дауыс беру қорытындылары туралы хаттаманы және Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының хаттамасын жасайды және қол қояды "ӨТМК" АҚ. Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы "Акционерлік қоғамдар туралы"Қазақстан Республикасы Заңының 35-37, 39, 41, 43-47, 49-52-баптарына сәйкес өткізіледі.Мемлекеттік бюллетень 2023ж. 2023 жылғы бюллетеньге 1-қосымша "ӨТМК"АҚ Директорлар кеңесі мүшесінің түйіндемесі бюллетеніне 2-қосымша