НОВОСТИ

Уважаемые акционеры!

Акционерное общество «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат» (далее – АО «УКТМК» или Общество) в соответствии со статьей 35, пунктом 1 и подпунктом 1) пункта 3 статьи 37 и статьей 41 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» извещает акционеров АО «УКТМК» о проведении Годового общего собрания акционеров посредством заочного голосования, которое состоится 26 июля 2023 года в 15-00 час. (времени г. Астана) по местонахождению исполнительного органа. 
Местонахождение исполнительного органа АО «УКТМК»: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, улица Бағдат Шаяхметов, здание 1/1, почтовый индекс 070017. 
Инициатором созыва Годового общего собрания акционеров является Совет директоров АО «УКТМК».
Список акционеров, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, составляется центральным депозитарием на основании данных системы реестров держателей акций АО «УКТМК». Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества: 29 июня 2023 года.
Дата начала предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования: 30 июня 2023 года с 09-00 часов (времени г.Астана).
Дата окончания предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования: 26 июля 2023 года до 14-00 часов (времени г.Астана).
Дата подсчета результатов заочного голосования: 26 июля 2023 года в 15-00 часов (времени г.Астана).
В случае отсутствия кворума при проведении Годового общего собрания акционеров Общества посредством заочного голосования, повторное общее собрание акционеров не проводится.

ПОВЕСТКА ДНЯ

Годового общего собрания акционеров АО «УКТМК»:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2022 год.
2. Об утверждении порядка распределения   чистого дохода Общества за 2022 год.
3. О дивидендах по итогам 2022 года.
4. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2023 год.
5. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров Общества и избрании нового члена Совета директоров Общества.
6. Рассмотрение вопросов об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

В соответствии с пунктом 6 статьи 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» при принятии решения общим собранием акционеров посредством заочного голосования повестка дня Годового общего собрания акционеров не может быть изменена и (или) дополнена.

Материалы по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров Общества доступны для ознакомления акционеров по месту нахождения исполнительного органа АО «УКТМК», а также на корпоративном веб-сайте АО «УКТМК» www.uktmp.kz в разделе «Новости».

При наличии запроса акционера АО «УКТМК», направленного на электронный адрес Общества post@uktmp.kz материалы по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров будут направлены ему в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения запроса. Указанная информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества.

Порядок проведения голосования на Годовом общем собраниии акционеров АО «УКТМК» посредством заочного голосования определяется в соответствии со статьями 46, 49, 52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»:

1. Для проведения заочного голосования на Годовом общем собрании акционеров АО «УКТМК» бюллетень для голосования опубликован на корпоративном веб-сайте АО «УКТМК» www.uktmp.kz и на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности.
2. Заполненный бюллетень для заочного голосования предоставляется акционерами по месту нахождения исполнительного органа АО «УКТМК» либо с использованием средств почтовой или курьерской связи. Датой предоставления бюллетеня для заочного голосования считается дата его регистрации в АО «УКТМК».
3. Счетная комиссия:

• определяет действительность полученных бюллетеней и их количество;
• подсчитывает количество голосов по каждому вопросу повестки дня и определяет наличие кворума Годового общего собрания акционеров АО «УКТМК»;
• подсчитывает голоса по всем вопросам Годового общего собрания акционеров АО «УКТМК» и подводит итоги голосования;
• составляет и подписывает протокол об итогах голосования и протокол Годового общего собрания акционеров АО «УКТМК».

Годовое общее собрание акционеров Общества проводится в соответствии со статьями   35-37, 39, 41, 43-47, 49-52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Бюллетень ГОСА 2023г.

Приложение 1 к бюллетеню 2023г.

Приложение 2 к бюллетеню Резюме члена СД

Совет директоров АО «УКТМК»