НОВОСТИ
Уважаемые акционеры!
Акционерное общество «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат» (далее – АО «УКТМК» или Общество) в соответствии со статьей 35, подпунктом 1) пункта 2 и подпунктом 1) пункта 3 статьи 37 и статьей 41 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» извещает акционеров АО «УКТМК» о проведении Внеочередного общего собрания акционеров посредством заочного голосования, которое состоится 28 сентября 2022 года в 15-00 час. (времени г.Нур-Султан) по местонахождению исполнительного органа.
Местонахождение исполнительного органа АО «УКТМК»: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, улица Бағдат Шаяхметов, здание 1/1, почтовый индекс 070017.
Инициатором созыва Внеочередного общего собрания акционеров является Совет директоров АО «УКТМК».
Список акционеров, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Общества, составляется центральным депозитарием на основании данных системы реестров держателей акций АО «УКТМК». Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Общества: 01 сентября 2022 года.
Дата начала предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования: 08 сентября 2022 года с 09-00 часов (времени г.Нур-Султан).
Дата окончания предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования: 28 сентрября 2022 года до 14-00 часов (времени г.Нур-Султан).
Дата подсчета результатов заочного голосования: 28 сентрября 2022 года в 15-00 часов (времени г.Нур-Султан).
В случае отсутствия кворума при проведении Внеочередного общего собрания акционеров Общества посредством заочного голосования, повторное общее собрание акционеров не проводится.
ПОВЕСТКА ДНЯ
Внеочередного общего собрания акционеров АО «УКТМК»:
- Изменение решения Годового общего собрания акционеров от 14 июля 2022 года об утверждении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2022 год.
- О внесении изменений в Устав АО «УКТМК».
- О прекращении действия «Положения о Правлении АО «УКТМК» от 15 июня 2006 года.
В соответствии с пунктом 6 статьи 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» при принятии решения общим собранием акционеров посредством заочного голосования повестка дня Внеочередного общего собрания акционеров не может быть изменена и (или) дополнена.
Материалы по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества доступны для ознакомления акционеров по месту нахождения исполнительного органа АО «УКТМК», а также на корпоративном веб-сайте АО «УКТМК» www.uktmp.kz в разделе «Новости».
При наличии запроса акционера АО «УКТМК», направленного на электронный адрес Общества post@uktmp.kz материалы по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров будут направлены ему в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения запроса. Указанная информация предоставляется лицам, имеющим право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Общества.
Порядок проведения голосования на Внеочередном общем собраниии акционеров АО «УКТМК» посредством заочного голосования определяется в соответствии со статьями 46, 49, 52, Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»:
- Для проведения заочного голосования на Внеочередном общем собрании акционеров АО «УКТМК» бюллетень для голосования опубликован на корпоративном веб-сайте АО «УКТМК» www.uktmp.kz и на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности.
- Заполненный бюллетень для заочного голосования предоставляется акционерами по месту нахождения исполнительного органа АО «УКТМК» либо с использованием средств почтовой или курьерской связи. Датой предоставления бюллетеня для заочного голосования считается дата его регистрации в АО «УКТМК».
- Счетная комиссия:
- определяет действительность полученных бюллетеней и их количество;
- подсчитывает количество голосов по каждому вопросу повестки дня и определяет наличие кворума Внеочередного общего собрания акционеров АО «УКТМК»;
- подсчитывает голоса по всем вопросам Внеочередного общего собрания акционеров АО «УКТМК» и подводит итоги голосования;
- составляет и подписывает протокол об итогах голосования и протокол Внеочередного общего собрания акционеров АО «УКТМК».
Внеочередное общее собрание акционеров Общества проводится в соответствии со статьями 35-37, 39, 41, 43-47, 49-52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».
Приложение 1 к бюллетеню ВОСА 2022г.
Совет директоров АО «УКТМК»