НОВОСТИ
Уважаемые акционеры!
Акционерное общество «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат» (далее – АО «УКТМК» или Общество) в соответствии со статьей 35, пунктом 1 и подпунктом 1) пункта 3 статьи 37 и статьей 41 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» извещает акционеров АО «УКТМК» о проведении Годового общего собрания акционеров посредством заочного голосования, которое состоится 28 августа 2024 года в 15-00 час. (времени г. Астана) по местонахождению исполнительного органа.
Местонахождение исполнительного органа АО «УКТМК»: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, улица Бағдат Шаяхметов, здание 1/1, почтовый индекс 070017.
Инициатором созыва Годового общего собрания акционеров является Совет директоров АО «УКТМК».
Список акционеров, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, составляется центральным депозитарием на основании данных системы реестров держателей акций АО «УКТМК». Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества: 29 июля 2024 года.
Дата начала предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования: 30 июля 2024 года с 09-00 часов (времени г.Астана).
Дата окончания предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования: 28 августа 2024 года до 14-00 часов (времени г.Астана).
Дата подсчета результатов заочного голосования: 28 августа 2024 года в 15-00 часов (времени г.Астана).
В случае отсутствия кворума при проведении Годового общего собрания акционеров Общества посредством заочного голосования, повторное общее собрание акционеров не проводится.
ПОВЕСТКА ДНЯ
Годового общего собрания акционеров АО «УКТМК»:
- Об определении количественного состава и срока полномочий счетной комиссии Общества, избрание ее членов.
- Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2023 год;
- Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за 2023 год;
- О дивидендах по итогам 2023 года;
- Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2024 год;
- О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров Общества и избрании нового члена Совета директоров Общества;
- Рассмотрение вопросов об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
В соответствии с пунктом 6 статьи 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» при принятии решения общим собранием акционеров посредством заочного голосования повестка дня Годового общего собрания акционеров не может быть изменена и (или) дополнена.
Материалы по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров Общества доступны для ознакомления акционеров по месту нахождения исполнительного органа АО «УКТМК», а также на корпоративном веб-сайте АО «УКТМК» www.uktmp.kz в разделе «Новости».
При наличии запроса акционера АО «УКТМК», направленного на электронный адрес Общества post@uktmp.kz материалы по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров будут направлены ему в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения запроса. Указанная информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества.
Порядок проведения голосования на Годовом общем собраниии акционеров АО «УКТМК» посредством заочного голосования определяется в соответствии со статьями 46, 49, 52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»:
- Для проведения заочного голосования на Годовом общем собрании акционеров АО «УКТМК» бюллетень для голосования опубликован на корпоративном веб-сайте АО «УКТМК» www.uktmp.kz и на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности.
- Заполненный бюллетень для заочного голосования предоставляется акционерами по месту нахождения исполнительного органа АО «УКТМК» либо с использованием средств почтовой или курьерской связи. Датой предоставления бюллетеня для заочного голосования считается дата его регистрации в АО «УКТМК».
- Счетная комиссия:
- определяет действительность полученных бюллетеней и их количество;
- подсчитывает количество голосов по каждому вопросу повестки дня и определяет наличие кворума Годового общего собрания акционеров АО «УКТМК»;
- подсчитывает голоса по всем вопросам Годового общего собрания акционеров АО «УКТМК» и подводит итоги голосования;
- составляет и подписывает протокол об итогах голосования и протокол Годового общего собрания акционеров АО «УКТМК».
Годовое общее собрание акционеров Общества проводится в соответствии со статьями 35-37, 39, 41, 43-47, 49-52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».
Совет директоров АО «УКТМК»
Г. Усть-Каменогорск, местное время UTC+5 (GMT+5)